世界

2008年10月23日,没有人会注意到他们在白金汉宫的后方安全墙上行走时有什么奇怪的事情然而周围的所有人都有隐藏的眼睛和耳朵接受了在附近格罗夫纳广场附近的一个小办公室进行的活动训练了一年,由金融服务管理局(FSA)领导的一个团队与严重有组织犯罪局(Soca)的同事一起,一直在跟踪一个可疑的内幕交易环,作为Tabernula行动的一部分虽然他们收集了许多有趣的细节,但他们却被一些专业人士搞得一团糟问题尽管收到了一系列可疑的交易报告,关于目标所带来的令人难以置信的有先见之明的交易,但是官员们根本不知道交易者的信息来自哪里

谁是内部消息来源让这个交易圈有信心在每一分钱下注50,000英镑酿酒商苏格兰和纽卡斯尔的股票走势

该交易的4400万英镑利润何去何从

但随后,白金汉宫的放样产生了突破性的日间交易商Ben Anderson的办公室里种植了一个虫子 - 距离女王伦敦住宅后墙仅50米 - 与他的对话是一个众所周知的Iraj Parvizi在肯特烤肉店Parvizi工作后成为突出的城市商人出席了一次罕见的英国之行,他们正在讨论一个“在德意志银行工作”的人并且“在财务上完成了他的工作”这就是为什么他说他是饥饿因为你知道他为摩根工作过吗

......他去了雷曼兄弟,他说他也搞砸了雷曼兄弟的股票“虽然这对人没有说这个内幕,但这次谈话的主题被称为”后来者“当监视小组观察到Parvizi离开安德森的办公室时,他攀登了一个银色宝马运动工具,属于一名Andrew Hind,一名曼彻斯特大学数学专业毕业生和会计师,绰号“Nobu”他曾在普华永道和阿卡迪亚集团工作过一段时间,1997年至1998年.Hit的最亲密朋友之一竟然是一个顶级城市金融家称为Martyn Dodgson一切都变得清晰道奇森自从向政府提供苏格兰皇家银行和劳埃德银行集团在信贷危机中的股权建议以来一直是本市众所周知的人物兰卡斯特大学毕业他拥有一级经济学学位,曾是德意志银行的公司经纪人,之前曾在摩根士丹利和雷曼兄弟工作过 - 这意味着他是知情人士

o关于股票在伦敦证券交易所上市的公司的大量价格敏感信息这个辉煌的职业生涯现在已经有效结束了周四,44岁的道奇森因被定罪三年后被判处四年半的徒刑几天前,在南华克皇室内幕交易法庭,因此成为伦敦最知名的内幕交易员,迄今为止,56岁,因其作为中间人的角色而获得了三年半的时间

之前最长的判决是因为被判有罪英国的内幕交易是在2013年给理查德约瑟夫四年的其他三个被指控的参与者都被无罪释放,其中包括71岁的安德森和50岁的帕尔维兹,以及46岁的安德鲁“格兰特”哈里森,他们也从事公司经纪业务

据称与Dodgson Anderson和Parvizi扮演类似角色的人承认将自己的资金用于代表Hind进行的投资,但两人都坚称他们没有理由怀疑他的股票选择w基于价格敏感的内幕信息为了被判定在英国内幕交易被判有罪,陪审团必须确信被告知道他们在内幕交易信息

六年前被捕时,道奇森获得了60万英镑的报酬

作为德意志银行董事总经理的一年,他多次向FSA官员否认他参与了个人交易股票但他们收集到的证据表明否则在道奇森的主要调查人员身上找到了一个红色金属小钱箱的钥匙,这个盒子被发现藏匿了在伦敦北部汉普斯特德的家中,道奇森的床下是一个名为IronKey的专业加密存储驱动器,其制造商吹嘘的是“军事等级”道奇森说他多年没有使用过该设备而无法解锁它但是通过交叉检查银行家在其他地方使用的其他密码,调查人员能够发现该驱动器是通过密码“Lamborghini55”打开的 法院被告知驱动器包含有罪证据,其中包括一个电子表格,其中列出了对交易的编码参考

从这些文件中,调查人员能够将交易与道奇森进行匹配,但任务远非简单

操作Tabernula的总成本 - 这也导致了在另外三名男子的定罪中 - 达到近1400万英镑FSA和Soca的联合调查由2013年取代他们的组织继续进行,金融行为监管局和国家犯罪局在此高峰期间共有40名员工参与调查根据“调查权力法规”提出的485项申请 - 管理公共当局使用秘密技术的法律 - 加上对超过500,000行电信数据,120个交易账户和600多个数字设备的分析,包括付费给您 - 经常被丢弃的手机调查人员还发现Hind已经购买了六个加密的USB记忆棒,其中三个是在沃尔玛中找到的在家里安全当被问到密码时,他拒绝向他们提供调查员从未找到钥匙所以,就像它的主人一样,数据被锁定了